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O escritório de advocacia Beijing Yingtong concentra-se na proteção dos direitos e interesses das empresas privadas há muitos anos. Representou muitos casos de proteção de direitos corporativos na prática jurídica de proteção de direitos em recursos naturais, mineração, terras, águas, espaço territorial, patrimônio corporativo, defesa criminal, demolição de fábricas, paralisação de proteção ambiental, proibição e férias, etc., incluindo imóveis de grande escala...
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Se você não fizer isso antes de adquirir os direitos minerais, você se arrependerá (lista em anexo)
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Autor do artigo：Grupo de Advogados de Yingting | Hora de atualização：1970-01-01 | Tempos de leitura：130
Prefácio "Qual é a coisa mais importante na aquisição de direitos minerais?" "Preço? Tipo de mineral? Reservas?" Nenhum deles está certo!O mais importante é fazer a devida diligência!Quando muitas empresas mineiras adquirem direitos minerais, estão mais preocupadas com o preço e as reservas, mas ignoram o elo mais crítico – a devida diligência. Só depois de concluída a aquisição é que vários problemas foram descobertos e já era tarde demais. Hoje, o advogado Ying Ting falará sobre a devida diligência antes da aquisição de direitos de mineração.Um caso contrastante
Caso 1: O custo de não prestar atenção à devida diligência Uma empresa mineira adquiriu os direitos mineiros de uma mina de ouro por 80 milhões de yuans. Antes da aquisição, o vendedor prometeu que não haveria problemas. Após a aquisição, descobri:
•
Os direitos minerários foram hipotecados ao banco com uma dívida de 40 milhões de yuans.•
Ao longo dos anos, atrasos de transferência de receitas de 8 milhões de yuans•
Há mineração transfronteiriça e são enfrentadas sanções administrativas.Despesas adicionais: 48 milhões de yuans!Caso 2: Prestando atenção aos benefícios da devida diligência Outra empresa adquiriu outra mina de ouro na mesma área pelo mesmo valor de 80 milhões de yuans. Antes da aquisição, uma equipe profissional foi contratada para realizar uma due diligence abrangente:
•
Descubra a questão da hipoteca dos direitos de mineração → Ajuste a estrutura da transação e deixe o vendedor liberar a hipoteca antes da entrega•
Descubra problemas históricos de atraso → Deduza-os do preço da transação•
Descubra o risco da mineração transfronteiriça → Exija que o vendedor assuma responsabilidades históricas e estabeleça cláusulas padrãoA entrega final foi realizada com sucesso e sem despesas adicionais!Dez pontos-chave da devida diligência
O primeiro ponto: Verificação dos certificados de direitos mineirosPrecisa verificar:•
A licença de prospecção/licença mineira é verdadeira e válida?•
O período da licença está dentro do período de validade?•
Se o tipo e o escopo dos minerais indicados no certificado são consistentes com a situação real•
Os procedimentos de prorrogação e alteração ao longo dos anos estão completos?Riscos comuns:•
O certificado é falsificado ou expirou•
O tipo e o escopo do mineral são inconsistentes com as estipulações do contrato•
Procedimentos de extensão ausentesSegundo ponto-chave: Verificação dos encargos de propriedadePrecisa verificar:•
Se existe registro de hipoteca•
Se há convulsão ou congelamento•
Se há arrendamento ou contratação•
Existem outras restrições de direitos?Riscos comuns:•
Os direitos minerários estão hipotecados e precisam arcar com dívida garantida após a aquisição•
Os direitos mineiros foram selados e as operações normais não podem ser realizadas•
Existe uma situação de “uma mina vende muitas”O terceiro ponto: verificação histórica de pagamentosPrecisa verificar:•
Situação de pagamento das receitas de transferência de direitos mineiros•
Status de pagamento de direitos de exploração/royalties de direitos de mineração•
Status de pagamento de imposto sobre recursos•
Desempenho de outras obrigações legais de pagamentoRiscos comuns:•
Existem atrasos históricos, que precisam ser suportados após a aquisição.•
Ser cobrado multas e multas por atraso•
A licença não pode ser renovada normalmenteO quarto ponto chave: Verificação das reservas de recursosPrecisa verificar:•
Se o relatório de reserva de recursos foi revisado e arquivado•
Autenticidade e precisão dos dados relatados•
O nível de reserva atende aos requisitos?•
Existe algum risco de variações negativas nas reservas?Riscos comuns:•
Os relatórios de reserva são falsos ou exagerados•
As reservas reais são muito inferiores aos dados relatados•
As reservas foram esgotadas ou as notas diminuíramQuinto Ponto: Verificação da Operação de ConformidadePrecisa verificar:•
Aprovação da avaliação de impacto ambiental e status de aceitação•
Status da licença de produção de segurança•
Procedimentos de uso da terra•
Procedimentos de uso de terras florestaisRiscos comuns:•
A avaliação de impacto ambiental não foi aprovada ou aceita•
As condições de produção de segurança não estão de acordo com o padrão•
Procedimentos insuficientes para uso da terra e da florestaSexto ponto: Verificação do escopo da área mineráriaPrecisa verificar:•
O âmbito da área mineira envolve linhas vermelhas de protecção ecológica?•
Envolve terras agrícolas básicas?•
Quer se trate de uma reserva natural•
Se existem direitos minerais sobrepostosRiscos comuns:•
A área de mineração foi classificada como linha vermelha ecológica e enfrenta saída•
Ocupa terras agrícolas básicas e não pode ser minerado•
Sobreposição com outros direitos minerários, causando disputasSétimo Ponto: Verificação de Segurança e Proteção AmbientalPrecisa verificar:•
Acidentes de segurança históricos•
Registros de penalidades administrativas•
Danos ao meio ambiente ecológico•
Cumprimento das obrigações de restauração ecológicaRiscos comuns:•
Existem responsabilidades por incidentes de segurança não resolvidas•
Enfrentando penalidades ambientais•
Precisa arcar com enormes custos de restauração ecológicaOitavo Ponto: Verificação da Dívida ContratualPrecisa verificar:•
Todos os contratos assinados pela empresa alvo•
situação da dívida•
Situação de garantia•
Litígio pendente, arbitragemRiscos comuns:•
Existe dívida oculta•
Existem termos desfavoráveis no contrato•
Existem garantias não divulgadasPonto 9: Verificação de Trabalho e EmpregoPrecisa verificar:•
Número e composição de funcionários•
Situação de pagamento da segurança social•
Assinatura de contrato de trabalho•
disputas trabalhistas históricasRiscos comuns:•
Há uma grande quantidade de salários não pagos•
Atrasos na segurança social•
Há uma disputa trabalhista não resolvidaPonto 10: Verificação do controlador realPrecisa verificar:•
Situação dos acionistas•
Estrutura patrimonial•
Empresas relacionadas•
Plano de fundo real do controladorRiscos comuns:•
Participação acionária•
Existem riscos de transação relacionados•
O controlador real tem um histórico ruimLista de verificação de due diligence (edição de colecionador)
Documentos básicos de licença | Número de série | Nome do arquivo | Pontos de verificação | |-----|---------|--------| | 1 | Certificado de direito mineiro | Autenticidade, prazo de validade, âmbito | | 2 | Licença comercial | Autenticidade, escopo de negócios | | 3 | Contrato de transferência | Direitos e obrigações, acordo de pagamento |
Estatuto dos encargos de propriedade | Número de série | Nome do arquivo | Pontos de verificação | |-----|---------|--------| | 5 | Consulta de registo imobiliário | Situação da hipoteca e da penhora | | 6 | Acordo contratual | Situação de locação e contratação | | 7 | Situação de empresa relacionada | Revisão de transações relacionadas |
Status de pagamento | Número de série | Nome do arquivo | Pontos de Verificação | |-----|---------|--------| | 8 | Comprovante de pagamento | Renda de transferência, taxas de uso | | 9 | Certidão Fiscal | Status de pagamento de imposto sobre recursos | | 10 | Consulta de atrasados | Atrasos históricos |
Documentos de gestão de compliance | Número de série | Nome do arquivo | Pontos de verificação | |-----|---------|--------| | 11 | Aprovação da avaliação de impacto ambiental | É válido e aceito | | 12 | Licença de produção de segurança | Validade, condições atendem aos padrões | | 13 | Documentos de uso do solo | Legalidade, âmbito |
Escopo da área de mineração | Número de série | Nome do arquivo | Pontos de verificação | |-----|---------|--------| | 15 | Mapa de planejamento | Linha vermelha ecológica, terras agrícolas básicas |
Sugestões do advogado Yingting A equipe de advogados de mineração do escritório de advocacia Yingting de Pequim lembra:A devida diligência antes de adquirir direitos minerais é a última linha de defesa para se proteger!Sugestões:1.Certifique-se de fazer a devida diligência——Independentemente do valor da transação 2.Contrate uma equipe profissional——Advogados, contadores, especialistas técnicos 3.A investigação deve ser abrangente——Não olhe apenas para a superfície, mas conduza uma verificação aprofundada 4.Preste atenção às descobertas——Quando os riscos são descobertos, o plano de negociação deve ser ajustado em tempo hábil 5.Defina termos de proteção——Definir representações, garantias e violação de cláusulas contratuais com base nos resultados da devida diligênciaDeixe os assuntos profissionais para os profissionais!--- *Lembrete: Este conteúdo é apenas para referência e não constitui aconselhamento jurídico. Consulte um advogado profissional para questões específicas. *
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A licença de prospecção/licença mineira é verdadeira e válida?•
O período da licença está dentro do período de validade?•
Se o tipo e o escopo dos minerais indicados no certificado são consistentes com a situação real•
Os procedimentos de prorrogação e alteração ao longo dos anos estão completos?Riscos comuns:•
O certificado é falsificado ou expirou•
O tipo e o escopo do mineral são inconsistentes com as estipulações do contrato•
Procedimentos de extensão ausentesSegundo ponto-chave: Verificação dos encargos de propriedadePrecisa verificar:•
Se existe registro de hipoteca•
Se há convulsão ou congelamento•
Se há arrendamento ou contratação•
Existem outras restrições de direitos?Riscos comuns:•
Os direitos minerários estão hipotecados e precisam arcar com dívida garantida após a aquisição•
Os direitos mineiros foram selados e as operações normais não podem ser realizadas•
Existe uma situação de “uma mina vende muitas”O terceiro ponto: verificação histórica de pagamentosPrecisa verificar:•
Situação de pagamento das receitas de transferência de direitos mineiros•
Status de pagamento de direitos de exploração/royalties de direitos de mineração•
Status de pagamento de imposto sobre recursos•
Desempenho de outras obrigações legais de pagamentoRiscos comuns:•
Existem atrasos históricos, que precisam ser suportados após a aquisição.•
Ser cobrado multas e multas por atraso•
A licença não pode ser renovada normalmenteO quarto ponto chave: Verificação das reservas de recursosPrecisa verificar:•
Se o relatório de reserva de recursos foi revisado e arquivado•
Autenticidade e precisão dos dados relatados•
O nível de reserva atende aos requisitos?•
Existe algum risco de variações negativas nas reservas?Riscos comuns:•
Os relatórios de reserva são falsos ou exagerados•
As reservas reais são muito inferiores aos dados relatados•
As reservas foram esgotadas ou as notas diminuíramQuinto Ponto: Verificação da Operação de ConformidadePrecisa verificar:•
Aprovação da avaliação de impacto ambiental e status de aceitação•
Status da licença de produção de segurança•
Procedimentos de uso da terra•
Procedimentos de uso de terras florestaisRiscos comuns:•
A avaliação de impacto ambiental não foi aprovada ou aceita•
As condições de produção de segurança não estão de acordo com o padrão•
Procedimentos insuficientes para uso da terra e da florestaSexto ponto: Verificação do escopo da área mineráriaPrecisa verificar:•
O âmbito da área mineira envolve linhas vermelhas de protecção ecológica?•
Envolve terras agrícolas básicas?•
Quer se trate de uma reserva natural•
Se existem direitos minerais sobrepostosRiscos comuns:•
A área de mineração foi classificada como linha vermelha ecológica e enfrenta saída•
Ocupa terras agrícolas básicas e não pode ser minerado•
Sobreposição com outros direitos minerários, causando disputasSétimo Ponto: Verificação de Segurança e Proteção AmbientalPrecisa verificar:•
Acidentes de segurança históricos•
Registros de penalidades administrativas•
Danos ao meio ambiente ecológico•
Cumprimento das obrigações de restauração ecológicaRiscos comuns:•
Existem responsabilidades por incidentes de segurança não resolvidas•
Enfrentando penalidades ambientais•
Precisa arcar com enormes custos de restauração ecológicaOitavo Ponto: Verificação da Dívida ContratualPrecisa verificar:•
Todos os contratos assinados pela empresa alvo•
situação da dívida•
Situação de garantia•
Litígio pendente, arbitragemRiscos comuns:•
Existe dívida oculta•
Existem termos desfavoráveis no contrato•
Existem garantias não divulgadasPonto 9: Verificação de Trabalho e EmpregoPrecisa verificar:•
Número e composição de funcionários•
Situação de pagamento da segurança social•
Assinatura de contrato de trabalho•
disputas trabalhistas históricasRiscos comuns:•
Há uma grande quantidade de salários não pagos•
Atrasos na segurança social•
Há uma disputa trabalhista não resolvidaPonto 10: Verificação do controlador realPrecisa verificar:•
Situação dos acionistas•
Estrutura patrimonial•
Empresas relacionadas•
Plano de fundo real do controladorRiscos comuns:•
Participação acionária•
Existem riscos de transação relacionados•
O controlador real tem um histórico ruimLista de verificação de due diligence (edição de colecionador)
Documentos básicos de licença | Número de série | Nome do arquivo | Pontos de verificação | |-----|---------|--------| | 1 | Certificado de direito mineiro | Autenticidade, prazo de validade, âmbito | | 2 | Licença comercial | Autenticidade, escopo de negócios | | 3 | Contrato de transferência | Direitos e obrigações, acordo de pagamento |
Estatuto dos encargos de propriedade | Número de série | Nome do arquivo | Pontos de verificação | |-----|---------|--------| | 5 | Consulta de registo imobiliário | Situação da hipoteca e da penhora | | 6 | Acordo contratual | Situação de locação e contratação | | 7 | Situação de empresa relacionada | Revisão de transações relacionadas |
Status de pagamento | Número de série | Nome do arquivo | Pontos de Verificação | |-----|---------|--------| | 8 | Comprovante de pagamento | Renda de transferência, taxas de uso | | 9 | Certidão Fiscal | Status de pagamento de imposto sobre recursos | | 10 | Consulta de atrasados | Atrasos históricos |
Documentos de gestão de compliance | Número de série | Nome do arquivo | Pontos de verificação | |-----|---------|--------| | 11 | Aprovação da avaliação de impacto ambiental | É válido e aceito | | 12 | Licença de produção de segurança | Validade, condições atendem aos padrões | | 13 | Documentos de uso do solo | Legalidade, âmbito |
Escopo da área de mineração | Número de série | Nome do arquivo | Pontos de verificação | |-----|---------|--------| | 15 | Mapa de planejamento | Linha vermelha ecológica, terras agrícolas básicas |
Sugestões do advogado Yingting A equipe de advogados de mineração do escritório de advocacia Yingting de Pequim lembra:A devida diligência antes de adquirir direitos minerais é a última linha de defesa para se proteger!Sugestões:1.Certifique-se de fazer a devida diligência——Independentemente do valor da transação 2.Contrate uma equipe profissional——Advogados, contadores, especialistas técnicos 3.A investigação deve ser abrangente——Não olhe apenas para a superfície, mas conduza uma verificação aprofundada 4.Preste atenção às descobertas——Quando os riscos são descobertos, o plano de negociação deve ser ajustado em tempo hábil 5.Defina termos de proteção——Definir representações, garantias e violação de cláusulas contratuais com base nos resultados da devida diligênciaDeixe os assuntos profissionais para os profissionais!--- *Lembrete: Este conteúdo é apenas para referência e não constitui aconselhamento jurídico. Consulte um advogado profissional para questões específicas. *
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Situação de pagamento das receitas de transferência de direitos mineiros•
Status de pagamento de direitos de exploração/royalties de direitos de mineração•
Status de pagamento de imposto sobre recursos•
Desempenho de outras obrigações legais de pagamentoRiscos comuns:•
Existem atrasos históricos, que precisam ser suportados após a aquisição.•
Ser cobrado multas e multas por atraso•
A licença não pode ser renovada normalmenteO quarto ponto chave: Verificação das reservas de recursosPrecisa verificar:•
Se o relatório de reserva de recursos foi revisado e arquivado•
Autenticidade e precisão dos dados relatados•
O nível de reserva atende aos requisitos?•
Existe algum risco de variações negativas nas reservas?Riscos comuns:•
Os relatórios de reserva são falsos ou exagerados•
As reservas reais são muito inferiores aos dados relatados•
As reservas foram esgotadas ou as notas diminuíramQuinto Ponto: Verificação da Operação de ConformidadePrecisa verificar:•
Aprovação da avaliação de impacto ambiental e status de aceitação•
Status da licença de produção de segurança•
Procedimentos de uso da terra•
Procedimentos de uso de terras florestaisRiscos comuns:•
A avaliação de impacto ambiental não foi aprovada ou aceita•
As condições de produção de segurança não estão de acordo com o padrão•
Procedimentos insuficientes para uso da terra e da florestaSexto ponto: Verificação do escopo da área mineráriaPrecisa verificar:•
O âmbito da área mineira envolve linhas vermelhas de protecção ecológica?•
Envolve terras agrícolas básicas?•
Quer se trate de uma reserva natural•
Se existem direitos minerais sobrepostosRiscos comuns:•
A área de mineração foi classificada como linha vermelha ecológica e enfrenta saída•
Ocupa terras agrícolas básicas e não pode ser minerado•
Sobreposição com outros direitos minerários, causando disputasSétimo Ponto: Verificação de Segurança e Proteção AmbientalPrecisa verificar:•
Acidentes de segurança históricos•
Registros de penalidades administrativas•
Danos ao meio ambiente ecológico•
Cumprimento das obrigações de restauração ecológicaRiscos comuns:•
Existem responsabilidades por incidentes de segurança não resolvidas•
Enfrentando penalidades ambientais•
Precisa arcar com enormes custos de restauração ecológicaOitavo Ponto: Verificação da Dívida ContratualPrecisa verificar:•
Todos os contratos assinados pela empresa alvo•
situação da dívida•
Situação de garantia•
Litígio pendente, arbitragemRiscos comuns:•
Existe dívida oculta•
Existem termos desfavoráveis no contrato•
Existem garantias não divulgadasPonto 9: Verificação de Trabalho e EmpregoPrecisa verificar:•
Número e composição de funcionários•
Situação de pagamento da segurança social•
Assinatura de contrato de trabalho•
disputas trabalhistas históricasRiscos comuns:•
Há uma grande quantidade de salários não pagos•
Atrasos na segurança social•
Há uma disputa trabalhista não resolvidaPonto 10: Verificação do controlador realPrecisa verificar:•
Situação dos acionistas•
Estrutura patrimonial•
Empresas relacionadas•
Plano de fundo real do controladorRiscos comuns:•
Participação acionária•
Existem riscos de transação relacionados•
O controlador real tem um histórico ruimLista de verificação de due diligence (edição de colecionador)
Documentos básicos de licença | Número de série | Nome do arquivo | Pontos de verificação | |-----|---------|--------| | 1 | Certificado de direito mineiro | Autenticidade, prazo de validade, âmbito | | 2 | Licença comercial | Autenticidade, escopo de negócios | | 3 | Contrato de transferência | Direitos e obrigações, acordo de pagamento |
Estatuto dos encargos de propriedade | Número de série | Nome do arquivo | Pontos de verificação | |-----|---------|--------| | 5 | Consulta de registo imobiliário | Situação da hipoteca e da penhora | | 6 | Acordo contratual | Situação de locação e contratação | | 7 | Situação de empresa relacionada | Revisão de transações relacionadas |
Status de pagamento | Número de série | Nome do arquivo | Pontos de Verificação | |-----|---------|--------| | 8 | Comprovante de pagamento | Renda de transferência, taxas de uso | | 9 | Certidão Fiscal | Status de pagamento de imposto sobre recursos | | 10 | Consulta de atrasados | Atrasos históricos |
Documentos de gestão de compliance | Número de série | Nome do arquivo | Pontos de verificação | |-----|---------|--------| | 11 | Aprovação da avaliação de impacto ambiental | É válido e aceito | | 12 | Licença de produção de segurança | Validade, condições atendem aos padrões | | 13 | Documentos de uso do solo | Legalidade, âmbito |
Escopo da área de mineração | Número de série | Nome do arquivo | Pontos de verificação | |-----|---------|--------| | 15 | Mapa de planejamento | Linha vermelha ecológica, terras agrícolas básicas |
Sugestões do advogado Yingting A equipe de advogados de mineração do escritório de advocacia Yingting de Pequim lembra:A devida diligência antes de adquirir direitos minerais é a última linha de defesa para se proteger!Sugestões:1.Certifique-se de fazer a devida diligência——Independentemente do valor da transação 2.Contrate uma equipe profissional——Advogados, contadores, especialistas técnicos 3.A investigação deve ser abrangente——Não olhe apenas para a superfície, mas conduza uma verificação aprofundada 4.Preste atenção às descobertas——Quando os riscos são descobertos, o plano de negociação deve ser ajustado em tempo hábil 5.Defina termos de proteção——Definir representações, garantias e violação de cláusulas contratuais com base nos resultados da devida diligênciaDeixe os assuntos profissionais para os profissionais!--- *Lembrete: Este conteúdo é apenas para referência e não constitui aconselhamento jurídico. Consulte um advogado profissional para questões específicas. *
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Aprovação da avaliação de impacto ambiental e status de aceitação•
Status da licença de produção de segurança•
Procedimentos de uso da terra•
Procedimentos de uso de terras florestaisRiscos comuns:•
A avaliação de impacto ambiental não foi aprovada ou aceita•
As condições de produção de segurança não estão de acordo com o padrão•
Procedimentos insuficientes para uso da terra e da florestaSexto ponto: Verificação do escopo da área mineráriaPrecisa verificar:•
O âmbito da área mineira envolve linhas vermelhas de protecção ecológica?•
Envolve terras agrícolas básicas?•
Quer se trate de uma reserva natural•
Se existem direitos minerais sobrepostosRiscos comuns:•
A área de mineração foi classificada como linha vermelha ecológica e enfrenta saída•
Ocupa terras agrícolas básicas e não pode ser minerado•
Sobreposição com outros direitos minerários, causando disputasSétimo Ponto: Verificação de Segurança e Proteção AmbientalPrecisa verificar:•
Acidentes de segurança históricos•
Registros de penalidades administrativas•
Danos ao meio ambiente ecológico•
Cumprimento das obrigações de restauração ecológicaRiscos comuns:•
Existem responsabilidades por incidentes de segurança não resolvidas•
Enfrentando penalidades ambientais•
Precisa arcar com enormes custos de restauração ecológicaOitavo Ponto: Verificação da Dívida ContratualPrecisa verificar:•
Todos os contratos assinados pela empresa alvo•
situação da dívida•
Situação de garantia•
Litígio pendente, arbitragemRiscos comuns:•
Existe dívida oculta•
Existem termos desfavoráveis no contrato•
Existem garantias não divulgadasPonto 9: Verificação de Trabalho e EmpregoPrecisa verificar:•
Número e composição de funcionários•
Situação de pagamento da segurança social•
Assinatura de contrato de trabalho•
disputas trabalhistas históricasRiscos comuns:•
Há uma grande quantidade de salários não pagos•
Atrasos na segurança social•
Há uma disputa trabalhista não resolvidaPonto 10: Verificação do controlador realPrecisa verificar:•
Situação dos acionistas•
Estrutura patrimonial•
Empresas relacionadas•
Plano de fundo real do controladorRiscos comuns:•
Participação acionária•
Existem riscos de transação relacionados•
O controlador real tem um histórico ruimLista de verificação de due diligence (edição de colecionador)
Documentos básicos de licença | Número de série | Nome do arquivo | Pontos de verificação | |-----|---------|--------| | 1 | Certificado de direito mineiro | Autenticidade, prazo de validade, âmbito | | 2 | Licença comercial | Autenticidade, escopo de negócios | | 3 | Contrato de transferência | Direitos e obrigações, acordo de pagamento |
Estatuto dos encargos de propriedade | Número de série | Nome do arquivo | Pontos de verificação | |-----|---------|--------| | 5 | Consulta de registo imobiliário | Situação da hipoteca e da penhora | | 6 | Acordo contratual | Situação de locação e contratação | | 7 | Situação de empresa relacionada | Revisão de transações relacionadas |
Status de pagamento | Número de série | Nome do arquivo | Pontos de Verificação | |-----|---------|--------| | 8 | Comprovante de pagamento | Renda de transferência, taxas de uso | | 9 | Certidão Fiscal | Status de pagamento de imposto sobre recursos | | 10 | Consulta de atrasados | Atrasos históricos |
Documentos de gestão de compliance | Número de série | Nome do arquivo | Pontos de verificação | |-----|---------|--------| | 11 | Aprovação da avaliação de impacto ambiental | É válido e aceito | | 12 | Licença de produção de segurança | Validade, condições atendem aos padrões | | 13 | Documentos de uso do solo | Legalidade, âmbito |
Escopo da área de mineração | Número de série | Nome do arquivo | Pontos de verificação | |-----|---------|--------| | 15 | Mapa de planejamento | Linha vermelha ecológica, terras agrícolas básicas |
Sugestões do advogado Yingting A equipe de advogados de mineração do escritório de advocacia Yingting de Pequim lembra:A devida diligência antes de adquirir direitos minerais é a última linha de defesa para se proteger!Sugestões:1.Certifique-se de fazer a devida diligência——Independentemente do valor da transação 2.Contrate uma equipe profissional——Advogados, contadores, especialistas técnicos 3.A investigação deve ser abrangente——Não olhe apenas para a superfície, mas conduza uma verificação aprofundada 4.Preste atenção às descobertas——Quando os riscos são descobertos, o plano de negociação deve ser ajustado em tempo hábil 5.Defina termos de proteção——Definir representações, garantias e violação de cláusulas contratuais com base nos resultados da devida diligênciaDeixe os assuntos profissionais para os profissionais!--- *Lembrete: Este conteúdo é apenas para referência e não constitui aconselhamento jurídico. Consulte um advogado profissional para questões específicas. *
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Acidentes de segurança históricos•
Registros de penalidades administrativas•
Danos ao meio ambiente ecológico•
Cumprimento das obrigações de restauração ecológicaRiscos comuns:•
Existem responsabilidades por incidentes de segurança não resolvidas•
Enfrentando penalidades ambientais•
Precisa arcar com enormes custos de restauração ecológicaOitavo Ponto: Verificação da Dívida ContratualPrecisa verificar:•
Todos os contratos assinados pela empresa alvo•
situação da dívida•
Situação de garantia•
Litígio pendente, arbitragemRiscos comuns:•
Existe dívida oculta•
Existem termos desfavoráveis no contrato•
Existem garantias não divulgadasPonto 9: Verificação de Trabalho e EmpregoPrecisa verificar:•
Número e composição de funcionários•
Situação de pagamento da segurança social•
Assinatura de contrato de trabalho•
disputas trabalhistas históricasRiscos comuns:•
Há uma grande quantidade de salários não pagos•
Atrasos na segurança social•
Há uma disputa trabalhista não resolvidaPonto 10: Verificação do controlador realPrecisa verificar:•
Situação dos acionistas•
Estrutura patrimonial•
Empresas relacionadas•
Plano de fundo real do controladorRiscos comuns:•
Participação acionária•
Existem riscos de transação relacionados•
O controlador real tem um histórico ruimLista de verificação de due diligence (edição de colecionador)
Documentos básicos de licença | Número de série | Nome do arquivo | Pontos de verificação | |-----|---------|--------| | 1 | Certificado de direito mineiro | Autenticidade, prazo de validade, âmbito | | 2 | Licença comercial | Autenticidade, escopo de negócios | | 3 | Contrato de transferência | Direitos e obrigações, acordo de pagamento |
Estatuto dos encargos de propriedade | Número de série | Nome do arquivo | Pontos de verificação | |-----|---------|--------| | 5 | Consulta de registo imobiliário | Situação da hipoteca e da penhora | | 6 | Acordo contratual | Situação de locação e contratação | | 7 | Situação de empresa relacionada | Revisão de transações relacionadas |
Status de pagamento | Número de série | Nome do arquivo | Pontos de Verificação | |-----|---------|--------| | 8 | Comprovante de pagamento | Renda de transferência, taxas de uso | | 9 | Certidão Fiscal | Status de pagamento de imposto sobre recursos | | 10 | Consulta de atrasados | Atrasos históricos |
Documentos de gestão de compliance | Número de série | Nome do arquivo | Pontos de verificação | |-----|---------|--------| | 11 | Aprovação da avaliação de impacto ambiental | É válido e aceito | | 12 | Licença de produção de segurança | Validade, condições atendem aos padrões | | 13 | Documentos de uso do solo | Legalidade, âmbito |
Escopo da área de mineração | Número de série | Nome do arquivo | Pontos de verificação | |-----|---------|--------| | 15 | Mapa de planejamento | Linha vermelha ecológica, terras agrícolas básicas |
Sugestões do advogado Yingting A equipe de advogados de mineração do escritório de advocacia Yingting de Pequim lembra:A devida diligência antes de adquirir direitos minerais é a última linha de defesa para se proteger!Sugestões:1.Certifique-se de fazer a devida diligência——Independentemente do valor da transação 2.Contrate uma equipe profissional——Advogados, contadores, especialistas técnicos 3.A investigação deve ser abrangente——Não olhe apenas para a superfície, mas conduza uma verificação aprofundada 4.Preste atenção às descobertas——Quando os riscos são descobertos, o plano de negociação deve ser ajustado em tempo hábil 5.Defina termos de proteção——Definir representações, garantias e violação de cláusulas contratuais com base nos resultados da devida diligênciaDeixe os assuntos profissionais para os profissionais!--- *Lembrete: Este conteúdo é apenas para referência e não constitui aconselhamento jurídico. Consulte um advogado profissional para questões específicas. *
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Número e composição de funcionários•
Situação de pagamento da segurança social•
Assinatura de contrato de trabalho•
disputas trabalhistas históricasRiscos comuns:•
Há uma grande quantidade de salários não pagos•
Atrasos na segurança social•
Há uma disputa trabalhista não resolvidaPonto 10: Verificação do controlador realPrecisa verificar:•
Situação dos acionistas•
Estrutura patrimonial•
Empresas relacionadas•
Plano de fundo real do controladorRiscos comuns:•
Participação acionária•
Existem riscos de transação relacionados•
O controlador real tem um histórico ruimLista de verificação de due diligence (edição de colecionador)
Documentos básicos de licença | Número de série | Nome do arquivo | Pontos de verificação | |-----|---------|--------| | 1 | Certificado de direito mineiro | Autenticidade, prazo de validade, âmbito | | 2 | Licença comercial | Autenticidade, escopo de negócios | | 3 | Contrato de transferência | Direitos e obrigações, acordo de pagamento |
Estatuto dos encargos de propriedade | Número de série | Nome do arquivo | Pontos de verificação | |-----|---------|--------| | 5 | Consulta de registo imobiliário | Situação da hipoteca e da penhora | | 6 | Acordo contratual | Situação de locação e contratação | | 7 | Situação de empresa relacionada | Revisão de transações relacionadas |
Status de pagamento | Número de série | Nome do arquivo | Pontos de Verificação | |-----|---------|--------| | 8 | Comprovante de pagamento | Renda de transferência, taxas de uso | | 9 | Certidão Fiscal | Status de pagamento de imposto sobre recursos | | 10 | Consulta de atrasados | Atrasos históricos |
Documentos de gestão de compliance | Número de série | Nome do arquivo | Pontos de verificação | |-----|---------|--------| | 11 | Aprovação da avaliação de impacto ambiental | É válido e aceito | | 12 | Licença de produção de segurança | Validade, condições atendem aos padrões | | 13 | Documentos de uso do solo | Legalidade, âmbito |
Escopo da área de mineração | Número de série | Nome do arquivo | Pontos de verificação | |-----|---------|--------| | 15 | Mapa de planejamento | Linha vermelha ecológica, terras agrícolas básicas |
Sugestões do advogado Yingting A equipe de advogados de mineração do escritório de advocacia Yingting de Pequim lembra:A devida diligência antes de adquirir direitos minerais é a última linha de defesa para se proteger!Sugestões:1.Certifique-se de fazer a devida diligência——Independentemente do valor da transação 2.Contrate uma equipe profissional——Advogados, contadores, especialistas técnicos 3.A investigação deve ser abrangente——Não olhe apenas para a superfície, mas conduza uma verificação aprofundada 4.Preste atenção às descobertas——Quando os riscos são descobertos, o plano de negociação deve ser ajustado em tempo hábil 5.Defina termos de proteção——Definir representações, garantias e violação de cláusulas contratuais com base nos resultados da devida diligênciaDeixe os assuntos profissionais para os profissionais!--- *Lembrete: Este conteúdo é apenas para referência e não constitui aconselhamento jurídico. Consulte um advogado profissional para questões específicas. *
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